深圳电子商务市场监管服务网

建设单位:深圳市市场监督管理局
当前位置:首页 > 消费预警 > 150家“消费返利”传销骗局名单曝光,全国各地已纷纷预警

150家“消费返利”传销骗局名单曝光,全国各地已纷纷预警

来源:市市场监督管理局   日期:2017-07-27

在实体经济不景气的当下,以“互联网+实体店”为代表的消费返利模式俨然成了诸多商家寄予厚望的销售利器。然而,随着150家“消费返利”传销骗局名单曝光,全国各地已纷纷预警,让我们一起来看看。

“消费返利”的主要特征是:通过互联网第三方平台介入商家和消费者的交易过程,许诺在平台的消费额度部分返回,或通过现金消费送等额积分等形式,诱导消费者注册会员消费和商家加盟平台回流货款。

央视《焦点访谈》曝光消费全返骗局

“消费返利”原本是一项常见的促销手段,商家设定一个消费梯度,满额有返利,其实就相当于打折。

但是,如今这一促销手段却被坏人所利用,加上“互联网+”的噱头之后,被包装出了众多诱人的概念:消费全返、消费相当于存钱、消费致富等等。

这些概念和口号充满了迷惑性,民众很容易就会被天花乱坠的宣传牵着鼻子走,进而踏入“高额返现”的陷阱。

其实,这类陷阱其实不难识别:

首先,看看返现比例。正常的消费返现比例不会太高,毕竟商家还要赚钱。而“高额返现”本身不具有持续的可操作性,试想如果人人都买多少返多少,那么商家的利润从哪里来?

其次,看看返现有无时间差。正常的消费返现,一般是当场兑现或者未来几天内兑现,返现和消费行为之间基本不存在时间差;而“高额返现”不会当场兑现,而是承诺在未来相当长的一段时间内,逐步按比例返还,和消费行为之间存在较长的时间差,这样就留下了操作空间。

天上不会掉馅饼。没有任何一种商业模式可以支撑商家长期免费提供商品,所谓的“高额返现”违反了基本的经济常识。

这种看似合理的消费模式在全国大行其道,火遍大江南北。

根据国家有关规定,参与非法传销、非法集资活动造成的风险和损失,由参与者自行承担。

为避免社会公众卷入非法金融活动造成财产损失,在此再次提醒广大市民,认清消费返现运营模式的风险,自觉抵制、拒绝参与、主动远离,防止自身利益受损。

起底消费全返骗局,新型传销你中枪了吗?

近年来,消费返利骗局简直不胜枚举。比如影响范围最大、造成后果最为严重的“万家购物”返利网,声称在全国拥有300万会员,全国2000多个县市均有代理网点,联盟商家达10万家。截至网站被查处时实际已拥有近200万会员,涉案金额达240.45亿元。

涉及全国23个省市的福建百分百返利网以收取5%手续费的方式发展代理商和加盟商,并吸收会员资金,承诺100天回本、400天净赚的高回报“钱生钱”盈利模式,吸引近20万会员注册。

北京巨鑫联盈科贸有限公司设购物返利骗局,借销售商品之名,行非法集资之实,在短短两年多内非法吸收4万余人的资金26亿余元。

简单来说,这些平台主要靠收取商家的销售佣金提成盈利,佣金一部分返给用户,一部分留给自己,这是一般消费全返通用的盈利模式。

消费全返诈骗模式三种类型

尽管以上提到的各家返利商城以及目前市场上存在的数量众多的返利商城在返利制度和模式上各不相同,但总结来看,目前国内的“消费返利”模式主要分为三种类型:

1、收取入门费、发展下线、团队计酬的“消费返利”

借助“消费返利”名义,要求会员及加入者交纳入门费或者变相交纳入门费,靠发展下线盈利,上文提到的博邦商城就属于这一类。

2、不收取入门费、不存在团队计酬但发展下线的“消费返利”

通过网站购物平台及发展线下实体联盟商家,注册网站的会员到实体联盟商家购物后,由商家交纳中介服务费至公司,公司再按照其返还政策向消费者返还。这类公司已被大量投机者演变成“投资返利”,背离“消费返利”的本质,大量假消费、真投资的行为出现,致使这种模式混乱并变异成金融游戏,而且这类模式发展速度极快。此类代表主要有“万家购物”、“百分百返利”、“烧饼”、“返本一百”、“金乔”等。

3、不收取入门费、不发展下线、不存在团队计酬的“消费返利”

消费返利载体主要为大型购物网站,只是在网站的线上进行返利,实质属于让利促销,与前两种性质不同。这种企业通过返还一定比例的现金进行促销,不存在发展下线和交纳入门费的行为。

消费全返类骗局不胜枚举

匀加速:这是一个以易物为口号的骗局。其老板是臭名昭著的璞真大案聂玉声,一个传销头子。刑满释放出狱后开始做匀加速,继续传销诈骗之路。

博邦商城:宣称“投资7200元,返利22000元”,其发展下线、层层分红模式已涉嫌传销。目前该微信商城已经关闭,公司有关责任人失联,具体涉案金额不明,但据说该商城有数万注册投资人,大量投资无法追回。

心未来:河北多家“心未来生活馆”被依法查封!老总被抓!警方定性为传销。它的销售模式不可能负担越来越多的客户需求,最终崩盘,老板逃之夭夭,参与者的辛苦钱打了水漂。

云联惠:云联惠被消费者频繁举报至国家工商总局、广东省工商局,指其涉嫌“传销”。宁夏和湖南相继发布防范云联惠“非法集资风险”的紧急通知,并将异常情况通报至公安部和银监会。广东省工商局称云联惠运营模式涉嫌非法集资。

云梦生活:兴起一年多、号称有20万联盟商家500万会员的线上线下综合服务平台,总部突遭警方查封,有关负责人被带走调查,知情人表示,该公司运营背后竟然涉嫌网络传销。

我的未来网:看上去是“利国利民”的好事,实则是一场伪善的庞氏骗局。当然,这其中会有人收益,但绝对不是人人收益的,后来者只能是给上面的人输血。

德信返利超市:潍坊市奎文区、昌乐县、寿光市等地接连关门。说好的返利没有返,现在很多居民都在各地的德信超市经营点,等着返钱,而有的地方老板失联,超市的东西已被抢光。

乐宜购、高新惠好超市、云龙易购、淘丰乐、黎民商城、无上商城、千度网购......

太多已数不胜数。

高额返利可能存在四种违法行为

首先是涉嫌消费欺诈和合同诈骗行为。

利用虚抬交易标的原价或者对标的进行虚假标注、虚假宣传,以此产生的额外利润抵扣消费返利金额,从而构成消费欺诈行为;

其次是涉嫌传销行为。

这个在以层级发展型为主的消费返利模式中比较常见,通过直接缴纳所谓的会员费、代理费、加盟费或者认购一定金额的商品以及发展下线推广业绩,实质已构成传销行为;

再次是涉嫌非法吸收公众存款的非法集资行为。

在高利润的诱惑下,涌现出大量以投资、盈利为目的的虚假交易,进而演变成非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪;

最后是涉嫌集资诈骗的非法集资行为。

一些返利网站及其代理商在非法获取资金后卷款逃跑,或者故意制作假账、销毁账目、制造崩盘倒闭假象以逃避返还资金和支付报酬,主观上具有非法占有为目的,可能因此而涉嫌集资诈骗。

网络传销近年来在国内快速蔓延,2010年国内参与网络传销的人员超过4000万,经工商查处公布的涉案金额达60亿元,致使大量受害者深陷泥潭。网络传销作为一种打着电子商务旗号的新型传销方式,正成为威胁互联网安全的一颗毒瘤。报告引起了国家各部委对网络传销的重视,国家工商总局、公安部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国人民银行、中国银监会等六部门联合行动,在全国组织开展打击网络传销违法犯罪专项行动。

技术支持:深圳市众信电子商务交易保障促进中心  粤ICP备12051951号-1  联系我们|帮助中心|问题反馈